Bankitalia punta il dito sul gioco online


24 febbraio 2014 | Attualità
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Monito della Banca d'Italia per l'utilizzo delle carte prepagate per giocare e scommettere su internet.  In una recente circolare trasmessa alle banche si legge come sia estremamente necessario monitorare l'uso di questi strumenti “al fine di evitare che esso possa aumentare il rischio di fenomeni illeciti”.
L’unità speciale di Informazione Finanziaria ha messo in guardia rispetto alle “ipotesi di utilizzo delle carte incoerenti con le finalità proprie dello strumento e con il profilo economico dei titolari, tali da configurare possibili fattispecie rilevanti ai fini della segnalazione di operazioni sospette".
Le anomalie sono quindi da identificare attraverso un determinato schema e segnalate “con la massima tempestività”.
Nel dettaglio vi sono due schemi che identificano delle anomalie nell'utilizzo di simili strumenti: tali vademecum sono stati elaborati insieme alla Guardia di Finanza e ai Monopoli di Stato e riguardano gli obblighi antiriciclaggio e gli assetti societari degli operatori, così come la divergenza tra chi gioca e chi riscuote la vincita.


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