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Consiglio Europeo, normativa "rafforzata" contro riciclaggio di denaro


21 aprile 2015 | Attualità
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In merito alla questione del riciclaggio di denaro, il Consiglio Europeo ha approvato una "normativa rafforzata".
E' stato previsto che, per i servizi di gioco d'azzardo che presentano rischi più elevati, i fornitori debbano condurre una "due diligence" (letteralmente "dovuta diligenza", ovvero un processo finalizzato ad indagare e accertare i contenuti di un'attività per poter valutare l'attività stessa) per operazioni pari o superiori a 2000 Euro. Nel caso in cui, invece, i rischi siano minori, gli Stati membri possono esentare determinati servizi di scommesse da alcuni requisiti.
I casinò non potranno beneficiare di esenzioni.


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